陸破最大詐騙台灣人幹的

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本報綜合報導 2016-04-24 10:00

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【本報綜合報導】台灣行騙天下又添一樁！中國大陸昨宣布破獲有史以來最大一筆電信詐騙案，詐騙集團電信據點在非洲烏干達，被騙金額達一點一七億人民幣（約新台幣五點九億元），大陸公安已逮捕十名台灣主嫌等六十二人，被騙的是貴州都勻開發區的拆遷補償款，相關官員也因「職務犯罪」被逮捕。
大陸國台辦發言人曾在四月十三日例行記者會上透露以台灣嫌犯為主的電信詐騙集團，讓某一公部門被騙上億人民幣金額，即為此案。
創下多項歷史紀錄
中新社報導，貴州省公安廳昨日在貴陽宣布偵破此案，通告稱，警方已抓獲各類犯罪嫌疑人六十二名，其中台籍嫌犯十人，此案涉及大陸二十六個省分的一百八十四起詐騙案件。
此電信詐騙案是大陸歷來單筆最大一起，涉案金額、區域、人員、作案手段等，都創下了歷史之最。
警方說，去年十二月二十九日上午，貴州黔南都勻市經濟開發區建設局報案：該局帳戶上的一點一七億元資金被騙走。
警方獲報，層層通報，大陸公安部親自督辦，抽調五百多名警力調查，發現這起詐騙案是由台灣人為主謀的犯罪集團，他們遠赴非洲烏干達，冒充大陸公檢法人員行騙。
警方專案組從電子傳真、遠控軟體、涉案銀行卡等入手進行偵查，從資訊流、技術流、資金流「三流」並進，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。
大陸警方自今年一月十三日開始收網，先後抓獲犯罪嫌疑人六十二人。經審訊，嫌犯均供稱受雇於台灣主謀，在烏干達、印尼等國外據點行騙，並在案發後分贓回國。
4天轉出近萬帳戶
警方指出，金額被轉走後，四天內，受害單位兩個對公帳戶共被轉出至五個層級共達九千零三十四個帳戶，並迅速拆分至若干銀行卡，最終在台灣取現。
為能追回資金，專案組緊急進行止付和快速凍結。截至目前，專案組共凍結涉案銀行卡九千九百四十二張，資金餘額上億元，通過追查資金流向，鎖定台灣嫌犯。
警方說，專案組還通過追查涉案銀行卡，發現涉嫌非法出售或提供公民個人資訊的「中間商」，收繳居民身分證一百八十九張、銀行卡四十三張；發現包括涉及大陸金融機構負責人、公務員資訊和交管資料等公民個人資訊共十五萬五千條。另外，被害的都勻市經濟開發區建設局四名公務員也被依「職務犯罪」逮捕。
對於大陸破獲烏干達電信詐騙案，十名台灣籍嫌疑人被捕，法務部政務次長陳明堂表示，已聯絡中國大陸公安部，正等待對方回覆，同時也請相關機關，包括刑事警察局、陸委會透過管道了解。
台灣行騙天下
詐騙歷史從金光黨、刮刮樂、假綁架簡訊、網路購物，到假檢警監管帳戶不斷推陳出新，光是二○○六年全台財損金額就高達近一百八十六億元。電信機房多設在大陸、印尼、泰國，並轉移埃及、肯亞等地區，警方近年來從海外帶回六千名嫌犯。
犯案主因台灣護照可以在一百四十多個國家或地區免簽證或者落地簽證入境，對經常轉換詐騙電話基地的集團而言，調度人員非常方便，且台灣電信、電腦能力強、刑責輕。
詐騙據點分布台灣、中國大陸、東南亞、非洲、中東、中南美洲、澳洲等地；馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、肯亞、烏干達、埃及、巴拿馬、多明尼加、布里斯本、約旦等。

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