防洗錢親信也納管

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本報台北訊 2017-05-29 10:00

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【本報台北訊】新修訂的《洗錢防制法》將於六月二十八日實施，擴大金流列管範圍，法務部提出配套子法也將同步上路，現已預告重要政治人物與密切關係人的範圍認定標準，相關人員的親信、機要、密友甚至「小三」也要審查。
立法院去年底三讀通過《洗錢防制法》修正案，針對現任、卸任重要政治人物、家庭成員及其密切關係人，要加強審查金流。行政院三月中旬成立跨部會的洗錢防制辦公室，法務部也在五月一日預告「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」。
列管的政治人物包括正副總統、總統府與國安會正副秘書長、國安局正副局長、五院正副院長及正副祕書長、立委、試委、監委、部會正副首長、政務委員、大法官、最高法院院長、檢察總長、縣市正副首長、縣市議長、駐外代表、中將以上將官、國營事業董事長，及各級民意機關黨團之政黨負責人。
特別的是，中研院前院長翁啟惠牽涉浩鼎案，鬧得沸沸揚揚，法務部預告的子法中，也將中研院正副院長列管。
至於重要政治人物的家庭成員範圍，明定為一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶。其中「相當配偶之同居伴侶」如何認定？法務部次長陳明堂說，親密關係有很多型態，不限於小三而已，同性也有可能，「要個案來看」。
而重要政治人物的密切關係人，包括事業合夥人、同公司的董監事或高級主管、有密切商業往來的人、其受雇人或雇用人、債務借款人、保證人或提供擔保人、同一法人或信託的實質受益者、受其委託負責持有、管理、運用資產或利益的人，以及依客觀情事或一般社會通念，認為有密切關係的人。
新法並未訂定納管年限，陳明堂指出，各國家是否規定年限都有，我國採高標準，終身納管，但年限三年、五年到十年的意見都有，徵求各方意見後再來思考。此法將送立院備查，立委若有意見也可退回重修。
立委：地方議員應列管
國民黨立委曾銘宗表示，民代一旦卸任就沒有重大影響力，所以針對卸任官員和立委還是要訂定列管期限；此外，地方民代僅議長列管，曾銘宗認為，地方議員是「洗錢的高風險對象」，也應納入。
民進黨立委尤美女也支持將地方議員納入洗錢防制法監控範圍，可再討論。她表示，沒把議員列進來，應該是層級不夠，除了立委外，列入規範的官員至少是部長、次長層級，若要把議員列進來，那是否也要把科長列進來。

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