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阻詐再出手 警方揭露可疑帳戶

THE MERIT TIMES
本報台北訊
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【本報台北訊】金管會、刑事警察局再度聯手出擊阻詐。據金融圈人士透露，刑事警察局除了銀行已管理在案的警示帳戶之外，已決定將進而提供「可疑帳戶」名單給全體國銀，在可疑帳戶尚未產生新的受害者之前，更超前部署把帳戶提供給銀行來阻詐，銀行公會在金管會指示之下已如火如荼進行，並已在上周召集多家銀行開會，預計相關名單最快銀行公會將在10月底之前發文給全體國銀。

知情人士指出，其實去年國銀已有所謂的「境外金融帳戶預警機制」，警政署方面也有提供境外可疑帳戶的名單，讓國人不致被騙匯款到海外，由於有一定的跨境阻詐成效，因此，現在決定移師國內匯款，把警政署刑事警察局已整理在案的「疑似詐欺的可疑名單」，全面提供給國銀放入匯款業務的主機系統，進行臨櫃及約轉的阻詐。

根據統計，全台警示帳戶數已達10萬4191戶。所謂的「可疑帳戶」，風險同樣很高，但和警示帳戶之間，最大的差異：「就是可疑帳戶尚沒有受害人產生，但銀行或警方已從種種跡象認定，這根本就是非法詐騙帳戶。」
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