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5路並進防堵人頭戶
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本報台北訊
2023-04-25
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【本報台北訊】為防杜人頭帳戶,銀行公會擬新增五大需高度警戒的樣態,其中屬兼職、打工、臨時工以及派遣等四大非正職者,銀行應細問客戶開戶動機和目的,另因應公司戶做人頭帳戶案件增加,也新增臨櫃變更負責人的異常態樣等,要全面打擊人頭戶。金管會已要求各銀行從臨櫃、資訊、管理、交易及教育宣導等五路並進防杜人頭戶,日前更進一步要求各銀行,需在存摺上加註警語:客戶賣帳戶給詐團使用者,恐最重處五年以下有期徒刑,藉以嚇阻民眾任意販賣帳戶。銀行公會研擬修訂「防杜人頭帳戶範本」,增列五大需高度警戒的樣態。包括:客戶臨櫃開戶時填寫職業若是「待業中」,新增屬「兼職」、「打工」、「臨時工」及「派遣」等四大非正職者,行員應細問開戶動機和目的,客戶若以廣義自由業或服務業帶過時,更應提高警覺。
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