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金管會促銀行 3措施管控靜止戶

THE MERIT TIMES
本報台北訊
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【本報台北訊】久未往來帳戶不得暫停交易，金管會要求銀行另執行三大強化管控措施。詐騙集團積極高價收購所謂「靜止戶」作為人頭戶，引發銀行業者注意，但金管會近期通知銀行，要求銀行不得針對久未往來帳戶暫停交易，應該以三大強化管控措施代替監理。

第一，可以強化系統監控機制。針對久未往來帳戶突然向銀行申請變更網銀密碼、變更印鑑等指標，加強審查。

第二，強化臨櫃關懷提問，了解這些客戶的動機、交易目的合理性、客戶資料正確性。

第三，強化檢核機制。針對長久沒有往來的帳戶，突然申請存摺印鑑掛失補發等業務，必須進一步查核身分證明。

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